永州公安破获特大跨省网络传销案 涉案资金六亿多元
发布时间:2015-10-20   来源:华声在线   作者:张鼎峰

    华声在线永州10月20日讯 (记者 张鼎峰 通讯员 赵志高 成明)近期,永州市公安局“2015.4.28”专案组经缜密侦查,成功捣毁一个以犯罪嫌疑人孙立春为首、总部设在河南、波及全国20余个省市、会员多达6.6万人、涉案金额6.6亿余元的特大跨省网络传销犯罪团伙。

  截至10月18日,共刑事拘留犯罪嫌疑人33人,逮捕23人,依法冻结涉案资金1.03亿元,查扣高档轿车3台、手机170余台、电脑30余台、银行卡100余张、网银U盾17枚、公司印章10余枚及大量文件资料。

  网络传销涉及全国多地

  2015年4月27日,新田县公安局在该县某宾馆查获正在从事非法传销活动的嫌疑人夏某平等7人。经循线侦查,发现该传销团伙总部设在河南省郑州市,组织结构严密, 体系盘根错节,涉案资金巨大,涉案人员众多,涉及全国大部分省市。接到情况报告后,永州市公安局党委高度重视,从市公安局机关和新田县公安局等单位抽调30余名精兵强将组成专案组,全力开展侦破工作。

  在刘新良副市长直接指挥调度下,专案组分为电子证据查证组、郑州战区、焦作战区、南宁战区、永州战区等多个工作组开展工作,迅速取得突破性进展。6月15日,河南郑州、焦作和广西南宁三个战区同时展开收网行动,抓获该传销团伙渠道股东、公司高管等犯罪嫌疑人15人。6月25日,该团伙头目孙立春在公安机关强大政策攻势下投案自首。6月29日,该团伙CEO陈某龙在四川成都落网。随后,专案组乘胜追击,先后转战内蒙古、河北、广西、广东、山东等地,开展调查取证、追逃追赃等工作。

  涉案金额高达6.6亿元

  现已查明,2014年11月,犯罪嫌疑人孙立春伙同郭某成、王某辉、李某坡等人在河南省郑州市密谋策划以推广联通“4G”业务为名组织、领导传销活动。孙立春先后以父亲和岳母的名义,成立“河南精彩在沃电子商务有限公司”、“河南沃加油电子商务有限公司”,将两个公司包装成“中国联通”旗下直属内部企业,谎称其父亲是“中国联通”总部副总裁。该团伙雇人开设“4G商城”网站(服务器在香港),用于虚假宣传和设置平台供会员计酬返利等操作。只要提供身份证号、手机号、QQ号和银行卡号,并缴纳9999元(或10000元)会费即可成为会员,并获得登陆公司网络平台的帐号、密码以及两年396元/月的话费套餐和3999元的“蝶变”手机一台。

  该团伙通过人头抽成、层级奖励、晋升职务等方式,鼓惑会员发展下线,实现滚雪球式发展。在不到半年的时间里,在全国发展会员6.6万人,涉案金额高达6.6亿元。


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